كشف تقرير جديد لمنظمة النزاهة المالية العالمية حول التدفقات المالية الغير الشرعية، أن المغرب يعرف تهريب أكثر من أربع مليارات دولار سنويا.
كشف تقرير إحصائي أصدره البنك المركزي السويسري أن ودائع المغاربة خلال سنة 2014 في البنوك السويسرية فاقت مليار فرنك سويسري، مشيرا إلى أن بنكي "يو إ سبي" و "كريدي سويس" العملاقين يستحوذان على نسبة كيرة من الودائع، في الوقت الذي حذرت لجنة حكومية من تحول سويسرا إلى جنة لغسيل الأموال
فتحت السلطات الأمنية المغربية تحقيقا، لمعرفة هوية الشبكات المختصة في تهريب العملة المغربية نحو الخارج، والتي يتم أغلبها عبر معبر باب سبتة، بحسب ما ذكرت جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم الخميس.
chargement...
المقالات الأكثر...
